1月19日，中国人民银行重庆营业管理部发布的一则行政处罚信息公示表显示：
重庆市钱宝科技服务有限公司违反有关反洗钱规定的行为根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款 190 万元，并对 2 名相关责任人员分别处以 2 万、3 万元罚款。作出行政处罚决定日期为2018年1月12日。
近日，央行发布加急文件301号文即《中国人民银行关于印发<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》，自2018年3月1日起，人民银行及分支机构将启动反洗钱现场检查工作，对象为非银行支付机构，在2018年2月28日之前，支付机构应根据接口规范，提供相关数据。
反洗钱可谓是央行反复要求支付机构执行的一项工作，为了国家的金融稳定性，打击违法犯罪，反洗钱也必须执行。
根据《中国人民银行办公厅关于印发〈中国人民银行支付结算执法检查随机抽查实施方案〉的通知》(银办发〔2017〕75号)有关要求，此前人民银行重庆营业管理部公示了2017年支付结算业务随机抽查事项清单。
清单显示，要抽查的五家支付机构，分别是通联、乐刷、千礼、钱宝和中汇。
钱宝（网络支付\银行卡收单）：①个人支付账户分类管理和单位支付账户身份核验，重点检查客户实名制，账户分类与限额管理，系统改造，特约商户资金结算等内容；②收单资金结算，检查特约商户实名制，资金结算，业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理，系统改造，网上买卖受理终端等内容。千礼科技（预付卡发行与受理）：资金安全，重点检查客户备付金管理。通联（预付卡发行与受理\银行卡收单）：①资金安全，重点检查客户备付金管理；②收单资金结算，检查特约商户实名制，资金结算，业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理，系统改造，网上买卖受理终端等内容。乐刷（银行卡收单）：收单资金结算，检查特约商户实名制，资金结算，业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理，系统改造，网上买卖受理终端等内容。中汇（银行卡收单）：收单资金结算，检查特约商户实名制，资金结算，业务外包管理，POS等受理终端与网络支付接口管理，系统改造，网上买卖受理终端等内容。
此前《财新周刊》的一篇《亿赞普重庆兴衰》把重庆钱宝支付推向了风口浪尖。
今年4月，钱宝科技的跨境业务资格已被外管局叫停。一位接近监管部门的人士对财新记者表示，起因是今年上半年，国家外汇管理局对开展跨境外汇支付业务试点机构进行摸底核查，部分支付机构出于拓展市场的目的，存在对交易数据审核不严的风险，甚至自行编造、篡改交易数据。从国家外汇管理局对33家跨境支付机构的核查情况看，督促支付机构提高合规意识、不断完善真实性审核标准是今后持续关注的重点，目前仅发现重庆钱宝一家机构存在明显问题。
