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  股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-006号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称”三六零”或”公司”)于2018年3月22日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知,并于2018年4月2日以非现场会议方式召开,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名,会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由周鸿祎先生主持,与会董事经过讨论,以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案,并形成了如下决议:

一、审议通过《关于三六零科技有限公司2017年度经营情况报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》的内容。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告》的内容。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部关于印发修订《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的通知,本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及到公司损益变动,本次变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

董事会同意严格按照财政部规定,于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

独立董事对此发表了独立意见,《独立意见》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-007号

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下称”公司”)于2018年3月22 日以书面通知方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知,并于2018年4月2日以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式召开,会议由张莉女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名。经监事讨论,以记名投票方式表决,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于三六零科技有限公司2017年度经营情况报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告的议案》

同意《三六零科技有限公司2017年度财务报表及审计报告》的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,变更仅涉及财务报表项目列报调整,不涉及到公司损益变动,本次变更不会对公司财务报表产生影响。变更后的会计政策将更加客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意严格按照财政部规定,于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

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三六零安全科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月四日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-008号

关于三六零科技有限公司

2017年度经营情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称”公司”或”上市公司”,其前身为”江南嘉捷电梯股份有限公司”)于2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称”重大资产重组”)。本次重大资产重组完成后,置入标的公司三六零科技有限公司(以下简称”三六零科技”)成为上市公司的全资子公司。

为了便于投资者更充分了解”三六零科技”2017年度的经营情况,三六零科技根据2017年度的实际经营情况编制了《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》(以下简称”情况报告”)。情况报告已经2018年4月2日召开的第五届董事会二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,请详见于2018年4月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》。

本次重大资产重组完成前,公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称”江南嘉捷”)于2018年2月2日披露了《江南嘉捷2017年年度报告》(以下简称”上市公司2017年年报”),但因为该年报披露时重大资产重组尚未完成,因此上市公司2017年年报并不包含三六零科技的经营情况及财务数据。

《三六零科技有限公司2017年度经营情况报告》主要为了便于投资者了解三六零科技2017年度的经营情况,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

董事会

二〇一八年四月四日

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